پول‌شویی رایانه‌ای خاتون مهربخش چوبری، کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی پردیس فارابی دانشگاه تهران

چکیده:

«جرایم اینترنتی» اصطلاحی برای هر نوع فعالیت غیرقانونی است که در آن از یک رایانه به‌عنوان ابزار اصلی ارتکاب جرم استفاده می‌کنند. به دلیل وجود شبکه‌های رایانه‌ای، امروزه تقریباً هر کس می‌تواند به طیف وسیعی از اطلاعات دسترسی پیدا کند. اینترنت یک فضای بین‌المللی است و در این محیط رایانه‌ای هیچ مرزی وجود ندارد. رشد فزاینده و گستردگی جرایم رایانه‌ای، وضع قوانین مناسب در مورد این جرایم جدید را مشکل می‌سازد. براساس قوانین حاضر، جرایمی مانند کلاهبرداری مورد بازخواست قرار می‌گیرند؛ اما جرایم دیگری مانند پول‌شویی رایانه‌ای نسبتاً جدید هستند و گاهی نص قوانین موجود در مورد آنها به‌گونه‌ای نیست که یک رفتار غیرقانونی آشکار، تحت پیگرد قرار گیرد. پول‌شویی دارای آثار و پیامدهایی است و درواقع از زمان ظهور عصر دیجیتال، مجرمان با استفاده از رایانه فعالیت‌های مجرمانه خود را تسهیل می‌کنند.

«پول‌شویی» فرایند پنهان کردن منابع غیرقانونی پول است. روش‌هایی که ممکن است توسط آن پول تطهیر شود، متنوع و در عین پیچیدگی متغیر است. بسیاری از ناظران بین‌المللی و دولتی هرساله میزان پول‌شویی را در اقتصاد جهانی و یا ملی تخمین زده و اعلام می‌کنند. در سال 1996، صندوق بین‌المللی پول برآورد کرد که دو تا پنج درصد از اقتصاد جهانی در سراسر جهان درگیر پول‌شویی است. بااین‌حال، نیروی ضربت اقدام مالی در پول‌شویی(1) که یک نهاد بین‌دولتی ایجاد شده برای مبارزه با پول‌شویی است، اعلام کرد که به‌طورکلی برآورد قابل اعتماد مقدار پول‌شویی کاملاً غیرممکن است و بنابراین FATF هیچ آمار و ارقامی در این زمینه منتشر نمی‌کند. به همین ترتیب مفسران دانشگاهی نیز قادر نیستند با اطمینان قابل قبولی حجم پول تطهیر شده را برآورد نمایند. در این راستا مقاله حاضر به بررسی جرم رایانه‌ای و اقسام آن ازجمله پول‌شویی رایانه‌ای و مسائل مربوط به آن می‌پردازد.

واژگان کلیدی: جرم رایانه‌ای، پول‌شویی رایانه‌ای، آثار پول‌شویی، حرفه‌ای شدن پول‌شویی، پول‌شویی در حقوق ایران

 

 
امتیاز دهی
 
 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان قضائی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران می باشد

خانه | بازگشت |
Guest (portalguest)


اجرا با : پورتال سازمانی سیگما